通知公告

寿县农商银行关于核实客户身份信息的公告

发布时间:2019年05月17日 08:36 来源: 作者: 

尊敬的客户:

为维护存款人合法权益,保障存款人的资金安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条;《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条;《个人存款账户实名制规定》等相关法律法规,我行将开展客户身份信息核实工作:

一、需要核实的个人客户身份信息包括:姓名、性别、出生日期、特定自然人标志、职业、国籍、工作单位、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限;

二、需要核实的对公客户身份信息包括:公司名称、住所、经营范围、行业、组织机构代码、税务登记证号码、企业营业执照号码、注册地址、办公地址或实际经营地址、企业办公电话、可证明公司依法设立或者可依法开展经营的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;

三、即日起,我行将根据相关监管规定,对在我行各营业网点开立的客户身份信息进行清理完善,如您的客户信息不完善或已变更,请您本人携带有效身份证件至我行各营业网点办理即可,同时对于信息不完善且未在合理有效期限30日内做出合理解释或说明的,我行将根据规定对您名下账户中止或终止办理任何业务。

四、为确保我行能更好地为您提供金融服务,请在您的信息变更后及时到我行各营业网点办理更新手续,如您的身份信息因未及时更新完善已被中止服务的,请您携带有效身份证件至我行各营业网点办理身份信息更新。

如有疑问请至我行各营业网点咨询,由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您对我行的大力支持!

特此公告。

                                                             

                               寿县农商银行

2019年5月17日


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